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海南礦業(yè)

公司治理
Corporate Governance

管理政策

為有效防范經營風險，維護股東合法權益，海南礦業(yè)嚴格遵循《中華人民公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時修訂了《公司章程》《海南礦業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等21項內部治理制度。同時，公司致力保障高標準的企業(yè)治理和可持續(xù)發(fā)展，建立嚴格的三會運作制度，以確保重大決策等行為合法、合規(guī)、真實、有效，為公司的穩(wěn)健經營保駕護航。

組織架構

三會體系及職責

股東大會

股東大會是公司最高的權力機構，依法行使下列職權：

● 決定公司的經營方針和投資計劃；

● 審議批準董事會的報告；

● 審議批準公司的年度財務決算方案；

● 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

● 審議股權激勵計劃等。

董事會

公司董事會對股東大會負責，由11名董事組成，包括獨立董事4名。主要職責包括：

● 召集股東大會，并向股東大會報告工作；

● 執(zhí)行股東大會的決議；

● 決定公司的經營計劃和投資方案；

● 管理公司信息披露事項等。

監(jiān)事會

監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，設主席1人，公司職工監(jiān)事1名。主要職責包括：

● 對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

● 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

● 發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查。